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投资理财

  • 集资诈骗!融金宝实控人被移送法院审查起诉

    集资诈骗!融金宝实控人被移送法院审查起诉

    网贷之家讯9月22日,深圳市人民检察院披露的信息显示,犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案(融金宝平台案),已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。侦查机关认定:2018年6月25日,犯罪嫌疑人黄兵购买融金宝公司,成为公司实际控制人及运营人,在未取得资质许可的情况下,购买企业信息资料制作虚假借款合同,虚假发标,承诺以年化利率13%-18%的回报向公众募集资金。经查,黄兵将投资款部分用于支付投资人本息,其余大部分用于支付购买平台的费用及被其转移,致使平台不能及时兑付投资人本息,造成投资人损失。网贷之家此...

  • 又一靠档计息存款产品终止中小银行如何缓解揽储压力

    又一家银行终止靠档计息类存款产品。北京农商行日前发布公告称,自9月21日起将陆续终止“金色时光·悠享”系列靠档计息类产品业务。在监管压降要求下,靠档计息类存款产品正在逐步退出市场,但分析人士指出,中小银行“揽储”压力不减,亟需找到新的替代方式来应对市场竞争。公告显示,北京农商行9月21日起终止该行金色时光·悠享C款、悠享C+款业务,于次日起根据已存期限统一结算利息;并将于2021年1月1日起终止金色时光·悠享A款、悠...

  • 上海一集资诈骗案开审:损失超154亿涉及牛板金、石头理财等5家P2P

    上海一集资诈骗案开审:损失超154亿涉及牛板金、石头理财等5家P2P

    2020年9月22日9时45分,上海市第一中级人民法院对被告人王戎、韩越集资诈骗案及被告人薛亮集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件)一审合并公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人及辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关指控:2015年8月至2018年8月间,被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人,为向社会不特定公众募集资金,先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”&ld...

  • 四川银行获批准筹建攀枝花、凉山州银行合体

    四川省期盼多年的省级法人城市商业银行即将诞生,9月22日,银保监会发布《关于筹建四川银行股份有限公司的批复》,同意攀枝花市商业银行、凉山州商业银行合并重组设立四川银行,银行类别为城市商业银行,股东资格由四川银保监局按照有关法律法规审批。分析人士认为,四川银行获批筹建,意味着四川省结束没有省级城商行的历史,通过本次资产重组,有助于理顺股权结构、补充银行资本、提升综合治理能力,在区域经济发展中构建起融资主渠道。银保监会表示,筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜,自批复之日起6个月内完成筹建工作,筹建期...

  • 最新!微贷网已归集22.19亿新增10条公安电催专线

    最新!微贷网已归集22.19亿新增10条公安电催专线

    网贷之家讯9月22日晚间,杭州市公安局上城区分局、杭州市上城区防范金融风险暨网络借贷风险处置领导小组办公室共同通报微贷网处置最新情况。根据通报:目前在政府监管下,微贷网团队及组织架构继续保持平稳,日常催收工作正常开展,回款情况正常;截至目前,公安机关已累计归集资金22.19亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展;在2020年7月6日《微贷网处置情况通报》所列登记报案途径的基础上,为便于出借人报案,公安机关已提请发布全国协查,出借人也可携带本人居民身份证、银行流水等相关材料至户籍地公安机关经侦部门登记报...

  • 信和财富南通分支机构涉嫌非法集资犯罪被立案

    信和财富南通分支机构涉嫌非法集资犯罪被立案

    近日,江苏南通市通州区公安局通报显示,已对信和财富投资管理(北京)有限公司通州分支机构涉嫌非法集资犯罪依法进行立案,并全力开展相关侦查取证工作。根据通报,信和财富投资人可到户籍地或常住地所在派出所登记报案。据了解,2019年5月30日,北京市公安局就已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。警方同时向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。据金融虎不...

  • 北京:地方金融组织如存在重大风险监管可临时约束并公告社会

    9月23日上午,《北京市地方金融监督管理条例(草案)》提请市十五届人大常委会第二十四次会议一审。条例草案提出,地方金融组织存在重大金融风险隐患或者可能引发突发性事件的,市地方金融监督管理部门将有权采取临时约束性措施,并向社会公告。记者注意到,条例草案对地方金融组织提出了“四禁止”。比如,禁止超越经营范围从事金融活动;禁止吸收或者变相吸收公众存款;禁止出借、出租金融活动的经营许可证或者其他审批文件;禁止法律法规、国家和本市规定禁止从事的其他活动。地方金融组织一旦解散,未到期债务谁来清...

  • 普汇云通案最新:一借款人因拒不还款被刑拘

    普汇云通案最新:一借款人因拒不还款被刑拘

    网贷之家讯近日,深圳公安局南山分局对外通报普汇云通案最新进展。根据通报:警方严厉打击恶意逃废债行为,保护出借人合法权益,于2020年9月13日,依法对普汇云通平台拒不还款,涉嫌构成非法吸收公众存款罪的借款人汪某前依法采取刑事拘留强制措施;警方对公司原资产部负责人方某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施;警方郑重敦促平台借款人及时履行还款义务,尽快归还欠款至普汇云通专案待收款专户中。公安机关将继续严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,经催收后仍不履行还款义务,涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依...

  • 钱罐子平台案新增回款1106万合计回款5047万

    钱罐子平台案新增回款1106万合计回款5047万

    网贷之家讯近日,深圳公安局南山分局对外通报钱罐子平台案最新进展。根据通报:警方持续开展追赃挽损,督促各欠款方加快还款进度,近日,中实恒创投专案待收款专户新増回款人民币约1106万元,截至目前共计回款人民币5046.58万元;公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”。同时,公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽...

  • 红岭拟再次兑付3000万2.8折兑付小额出借人

    网贷之家讯9月23日,红岭创投对外公告,拟于9月25日(周五)10:00进行第四十次兑付,兑付金额为3000万元。本次兑付后已累计兑付214020万元,其中小额兑付2684万元,特困兑付135万元,剩余待兑付1627539万元。公告还称,本次兑付后平台计划对小额出借人进行第十九次优先一次性兑付,兑付时间为9月25日下午15:30,兑付比例将按照兑付时资产收益权的2.8折进行兑付,本次小额兑付计划金额为90万,按申请顺序进行兑付,兑完即止,此次兑付将在出借人自愿接受上述兑付条件情况下进行,若出借人接受上述兑...

  • 曝PPmoney变相收取10%砍头息年化利率60%

    曝PPmoney变相收取10%砍头息年化利率60%

    近日,银保监会公布,截至2020年8月末,全国在运营P2P网贷机构为15家,广州仅剩下一家PPmoney(全称:万惠投资管理有限公司)。WEMONEY研究室接到多位借款人对PPmoney的投诉,在及贷APP(IOS端称为“PPmoney借款”)平台借款,会扣除本金的10%作为保证金,等于是变相收取砍头息,但实际年化利率仍是按照总金额计算,而且利息远超过此前法定的法律红线36%。WEMONEY研究室发现,在聚投诉和4ca1e96074281cc3c8be4884713ff1ce上,多...

  • 这家P2P高管注意!监管喊你们返岗主持退出

    这家P2P高管注意!监管喊你们返岗主持退出

    网贷之家讯近日,据海淀区金融办官微发布的消息显示,北京市海淀区网贷领域风险调解中心于9月21日公告称,鉴于金天喜同城一贷(北京)信息技术有限公司(以下简称“同城一贷”)不配合推进网贷机构良性退出,怠于履行公司主体责任,为保障出借人的合法权益,推动化解风险,维护金融秩序和社会稳定,现要求同城一贷公司法定代表人、实际控制人、董监高等人员立即返岗主持相关退出工作,并向海淀区网贷领域风险调解中心如实上报网贷业务的运营情况,加快清退进程。公告强调,根据《公司法》第一百四十七条第一款&ldqu...

  • 北京:地方金融组织禁止暗示产品无风险、保收益

    北京市立法强化地方金融监督管理,要求地方金融组织不得对过往业绩进行虚假或者夸大表述,对金融产品或者服务的未来效果、收益等作出保证性承诺,明示或者暗示无风险、保收益。针对应当予以处罚的违法行为全部设定了明确的法律责任。这是记者23日从北京市十五届人大常委会第二十四次会议上获悉的。解决地方监管执法依据不足问题北京市司法局副局长苗林表示,截止到2020年6月底,北京市现有小额贷款公司131家,融资担保公司62家,区域性股权市场1家,典当行363家(分支机构1115家),融资租赁公司215家,商业保理公司61家,...

  • 警方通报:18岁至30岁是电信网络诈骗主要受骗人群

    ​​广州市公安局新闻办公室近日通报:今年以来,受疫情等诸多因素影响,我市电信诈骗警情持续高发。广州警方持续加大对诈骗案件查处力度,并从源头开展宣传预防。今年以来,共破获诈骗案件3779起,同比上升21%,抓获涉案人员2804人。广州市反诈中心全力打造反诈宣传服务平台——“广州反诈”微信公众号,平台用户数已经超过156万,注册穗安防诈用户突破100万。据分析,18至30岁是主要受骗人群,涉“投资理财”与“杀猪盘”...

  • 百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

    百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

    深圳P2P平台88财富网fed10e757b3d5c11c019188ac7c12792因涉11项罪名被提起公诉。9月17日晚间,ST中科创公告称,公司从深圳市人民检察院微信公众平台“深圳检察”发布的消息获悉,深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪对公司实际控制人张伟提起公诉。据了解,中科创即88财富网络投融资平台运营方,去年4月10日,深圳中科创...

  • 银谷财富又一分公司被立案出借人赶紧报案取证

    银谷财富又一分公司被立案出借人赶紧报案取证

    网贷之家讯9月21日,哈尔滨市公安局道里分局对外通告,银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨道里分公司非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局道里分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。通告称,凡是向银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨道里分公司(营业一部和营业三部)出借资金的人,尚未到公安机关报案取证的,请于本通告发布之日起30日内,携带报案书(需写明每一次投资的时间、地点、金额、收益、业务员姓名电话等信息)、本人身份证原件及复印件(正反面复印在同一银A4纸上)、合同原件及复印件、投资所使用的...

  • 新疆又有4家P2P退出已累计清退32家(名单)

    新疆又有4家P2P退出已累计清退32家(名单)

    近日,新疆P2P网络借贷风险专项整治工作小组办公室公布第五批次自愿退出且网贷风险已出清机构名单,涉及新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司、新疆全亚金融信息服务有限公司、新疆赢贷通金融信息网络服务有限公司和新疆雪莲花电子商务有限公司等4家机构。据金融虎了解,这4家机构对应运营的P2P平台分别为冰川财富、新金所、赢贷通和雪莲借贷。至今,新疆已分五批次累计清退31家P2P网贷平台。金融虎注意到,当前,冰川财富和雪莲借贷两平台官网已无法访问。天眼查APP显示,今年7月9日,冰川财富运营主体因未依照期限公示年报被...

  • 信保业务“两个指引”出台:不得暴力、恐吓催收

    银保监会再度出手规范保险公司融资性信保业务。9月21日,银保监会网站发布《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》(下称“两个指引”),要求各财险公司按照指引内容,抓紧完善制度,强化内部管控,切实防范风险。在此之前,原保监会于2017年印发《信用保证保险业务监管暂行办法》,银保监会则在今年印发《信用保险和保证保险业务监管办法》(下称《办法》),在经营条件、承保类型、禁止行为、承保限额等方面,对信保业务提出明确监管要求,在规范经营行为、防范金融交叉性风险、...

  • 品钛2020年上半年营收2.52亿净亏损1.042亿

    9月21日,金融科技解决方案提供商品钛(PT)公布的财报显示,其2020年上半年营收2.516亿元,同比下滑65%;净亏损1.042亿元,去年同期净利润8120万元。2020年上半年,品钛收入人民币2.516亿,同比下滑65%。毛利润为4270万,调整后净利润为负的9690万,去年同期为盈利1.111亿。在构成收入的各个项目中,技术服务费下降66%,分期服务费下降57.5%,财富管理服务费下降66%。公司表示,两大原因导致收入下滑。除受疫情影响外,公司对业务进行战略调整,主动大幅度减少风险性业务,停止需要...

  • 虚拟货币BHB传销案开庭主犯被建议判7年、罚300万

    “BHB传销案”已于9月开庭审理。根据中国庭审公开网,9月1日,四川省青神县人民法院开庭审理了李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏五人组织、领导传销活动罪一案。法院未当庭宣判。根据庭审视频,在量刑上,根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节,犯案后的认罪、悔罪态度,以及对社会的危害程度,结合五被告人的庭审表现情况,公诉人建议以组织领导传销活动罪,对被告人李仁兵判处有期徒刑7年,并处罚金人民币300万元;对被告人王玉刚判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元;对被告人陈宏亮判处有...

    投资理财 2020-09-22 8 0
  • 深圳拟开启金融风险排查、处置风险企业将移送公安

    深圳拟开启金融风险排查、处置风险企业将移送公安

    网贷之家综合9月21日,深圳市地方金融监督管理局官网发布发布2020年金融风险处置工作项目竞争性磋商采购公告,披露了深圳市2020年金融风险处置工作方案(简称:方案)。根据方案,深圳市拟于2020年9月下旬启动金融风险排查和处置工作,预计2020年12月31日前完成。核查对象为部分已发生风险或潜在风险的金融类企业及其关联企业。根据风险处置工作内容:一是摸清风险底数。由市地方金融监管局协调有关单位提供风险金融企业基本信息,中介机构协助完成对风险金融企业的数据核查工作,并及时报告市地方金融监管局。二是清产核资...

  • 市场监管总局对瑞幸等45家涉案公司罚6100万

    市场监管总局对瑞幸等45家涉案公司罚6100万

    9月22日,市场监管总局发布信息显示,经查,2019年4月至12月期间,瑞幸公司为获取竞争优势及交易机会,在多家第三方公司帮助下,虚假提升瑞幸咖啡2019年度相关商品销售收入、成本、利润率等关键营销指标。北京神州优通科技发展有限公司等43家第三方公司,为瑞幸公司实施虚假宣传行为提供实质性帮助。对此,市场监管总局决定对45家涉案公司作出行政处罚决定,处罚金额共计6100万元。以下为全文:市场监管总局对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司等公司不正当竞争行为作出行政处罚今年4月,市场监管总局对瑞...

  • 杭州一涉案P2P进展:查封商铺327套冻结300万

    杭州一涉案P2P进展:查封商铺327套冻结300万

    网贷之家讯9月18日,杭州市公安局拱墅分局对外通报高财生金服案最新进展。根据通报:截至目前,公安机关已对多个涉案银行账户、第三方支付平台开展查询工作;同时积极开展追赃挽损工作,已查封商铺327套,冻结资金300万元。截止目前,公安机关已对犯罪嫌疑人单某某取强制措施,并对相关人员依法开展询问工作。区处置办、区金融办于2020年7月6日开通“高财生金服投资人交流平台”,截止目前“交流平台”共注册用户203人,留言人数52人,留言条数102条:其中包括金点子4条、...

  • 币圈骗局再泛滥电话拉人头、微信群养“韭菜”

    由“专业人士”指导、可直播教学、投资价值盘、带领“赚钱”……不少人士对这样的电话及说辞可能并不陌生。近日,北京商报记者调查发现,币圈通过电话拉人头、微信群带单,诱导新用户炒币的乱象再次泛滥,对方假借火币网、币世界、OKEx等客服的名义,声称平台有专业分析师在群内带单交流,但实际情况却是:一旦被拉进这些交流群,就相当于进入了“韭菜圈”,一场谋划已好的骗局也由此开始。免费的“币圈交流群”...

    投资理财 2020-09-21 8 0
  • 北京又一区拟年底前完成P2P风险出清正积极约谈平台

    北京又一区拟年底前完成P2P风险出清正积极约谈平台

    近日,针对金融风险防控工作,北京市顺义区政府公布的2020年度市级绩效任务落实情况(1-8月)显示,已完成4家小额贷款公司系统接入。融资担保公司系统仍在进行改造,为系统接入作准备。同时,积极开展网贷平台约谈。据了解,顺义区计划在年底基本完成P2P网贷机构专项整治工作。据了解,顺义区金融风险防控工作的年度目标值共包括三方面,一是小额贷款公司、融资担保公司风险防控:完成本区4家小额贷款公司、2家融资担保公司的系统接入工作;二是商业保理清理规范:对区内10家异常经营商业保理企业逐一约谈,督促企业完成整改,对符合...

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