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天津诺信投资涉嫌非吸被立案侦查30余人被抓

近日,天津市公安局河西分局发布通报显示,已依法对天津市中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,各有关分局均已针对相关分支机构立案侦查,配合开展案件侦办工作。目前已抓获王某、张某某等30余名犯罪嫌疑人,并依法针对涉案资产开展追赃挽损工作。

通报指出,为查明真相、及时固定证据,请投资人携带有关证据到投资门店所在地公安机关进行登记、取证。公司工作人员应将非法所得全额退缴,拒不退缴的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。请广大投资群众积极配合公安机关开展侦查取证,不信谣,不传谣,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将全力做好案件侦办工作,加大挽损力度,切实维护人民群众合法权益。相关投资人可在周一至周五(工作日) 9:00至17:00咨询案件有关情况。

天津诺信投资涉嫌非吸被立案侦查30余人被抓

天眼查APP信息显示,天津市中永诺信投资管理有限公司成立于2013年3月13日,注册资本1亿元,法人刘洋持股50%,杨玉斌持股50%,该公司旗下控有全资子公司汇通金鼎财富管理有限公司。需要指出的是,刘洋还是中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司、华富诺信(北京)投资基金有限公司、诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司等6家公司的法人。

公开资料显示,诺信是一家致力于国内金融创新以及提供全球化投资解决方案的国际大型综合投资集团。在金融创新领域涵盖供应链金融、离岸金融、基金投资、资产管理等前沿金融业务;在全球投资领域涵盖石油能源、非洲农林、医疗健康、文化艺术、高端食品等产业,执行全球差异化投资战略。

从股权结构来看,刘洋控股75%的华富诺信(北京)投资基金有限公司通过其全资子公司中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司对外投资项目多达119家,其中包括管理基金114家均已显示为注销。此外,其在东大品证还持有10%股份。

天津悦心亿笙电子商务有限公司当前已更名为北京悦心亿笙电子商务有限公司,法人为季天龙,系天津市悦心亿彩电子商务有限公司全资子公司,宁波百协商贸有限公司孙公司。股权穿透后,港资企业联邦国际环球有限公司2.2元认缴宁波百协商贸有限公司100%股份。悦心亿笙此前在天津地区设有34家分支机构,现均已注销。

值得一提的是,今年7月23日,据闪电新闻报道,多位市民因在诺信影业(山东)有限公司投资被坑,该公司声称要拍摄电影《疫往直前》。据粗略统计,一共有100多名人员参与,投资金额近200万元。此后,该公司办公室关门,负责人不接电话?据物业工作人员透露,租赁房子的公司是中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司,应该是被转租。市民报警后,潍坊市奎文区公安局工作人员说已经立案。

天津诺信投资涉嫌非吸被立案侦查30余人被抓

值得注意的是,天眼查APP信息显示,诺信影业(山东)有限公司成立于2020年6月4日,由法人赵洋全资控股。然而仅仅过了一个月,在7月4日,该公司即公告申请简易注销。

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