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深圳拟开启金融风险排查、处置风险企业将移送公安

网贷之家综合 9月21日,深圳市地方金融监督管理局官网发布发布2020年金融风险处置工作项目竞争性磋商采购公告,披露了深圳市2020年金融风险处置工作方案(简称:方案)。

深圳拟开启金融风险排查、处置风险企业将移送公安

根据方案,深圳市拟于2020年9月下旬启动金融风险排查和处置工作,预计2020年12月31日前完成。核查对象为部分已发生风险或潜在风险的金融类企业及其关联企业。

根据风险处置工作内容:一是摸清风险底数。由市地方金融监管局协调有关单位提供风险金融企业基本信息,中介机构协助完成对风险金融企业的数据核查工作,并及时报告市地方金融监管局。

二是清产核资。中介服务机构对部分风险金融企业进行核查,切实掌握其资产和资金情况。

三是移送线索。如发现存在涉嫌犯罪的风险企业,市地方金融监管局及时移送公安机关。市公安局统筹部署案件侦查工作,对移送的犯罪线索依法进行立案审查,符合立案条件的及时立案侦查,并查封扣押冻结涉案资产。市地方金融监管局协调市场监管局对失联、空壳企业进行处置,依法吊销营业执照或载入异常经营名录。

据了解,深圳市地方金融监督管理局此次金融风险处置工作服务采购项目主要包括:

一是协助市地方金融监管局进行风险金融企业的核查工作,撰写核查报告;

二是对风险处置工作中出现的问题提出意见建议;

三是配合市地方金融监管局开展部分日常监管工作,防范金融风险。

同时,中介机构需安排1名工作人员参与金融风险处置工作,协助市地方金融监管局开展相关工作事项。

根据2020年处室预算申报,预估本次重大金融风险处置总费用约10万元。

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