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百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

深圳P2P平台88财富网fed10e757b3d5c11c019188ac7c12792因涉11项罪名被提起公诉。9月17日晚间,ST中科创公告称,公司从深圳市人民检察院微信公众平台“深圳检察”发布的消息获悉,深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪对公司实际控制人张伟提起公诉。据了解,中科创即88财富网络投融资平台运营方,去年4月10日,深圳中科创金控实控人张伟为首的44人因非法持抢、非法拘禁等涉黑犯罪被执行逮捕,一时震惊业界。

张伟名下中科创股份已被轮候冻结

根据深圳市人民检察院官微发布消息显示,2020年9月16日,该院依法对被告人张伟等19人提起公诉。起诉书指控:被告人张伟自2004年11月始陆续成立中科创科技有限公司、中科创金融控股集团有限公司、深圳市中科创资产管理有限公司、深圳市新资本投资有限公司等公司,并以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司,以笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式,逐步形成以其本人和王涛(另案处理)为组织者、领导者,以被告人韩作纪和王栋为骨干成员,被告人黄彬等人参加的黑社会性质组织。

以张伟、王涛为首的黑社会性质组织,为攫取非法经济利益,非法吸收公众存款、以“套路贷”等方式进行高息民间借贷,并通过暴力、威胁、“软暴力”索债,多次对借款人实施非法拘禁、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动,“以商养黑”“以黑护商”,为非作恶,欺压残害群众,严重扰乱正常金融秩序,侵犯他人人身、财产权利,严重破坏了当地经济、社会生活秩序。

9月15日晚间,中科创发布更新后的2020年半年报显示,上半年营业收入为7.17亿元,同比降13.05%;净利润为2762万元,同比增长127.73%。

百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

半年报显示,截至2020年6月30日,深圳市中科创资产管理有限公司仍持有该公司7766多万股,持股比例32%,仍为第一大股东。张伟通过100%持股深圳市中科创资产管理有限公司,成为ST中科创的实际控制人。不过,金融虎注意到,张伟名下的所有股份均显示为冻结。

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根据说明,中科创资产持有的77,667,917股股份被深圳市公安局龙岗分局冻结,冻结期限为2019年1月10日至2021年1月9日。2019年3月7日,中科创资产持有的公司股份被淄博市中级人民法院轮候冻结,轮候期限36个月;2020年4月20日,中科创资产持有的公司股份被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结,轮候期限36个月。

此外,中科创全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻结,截至报告期末仍未解除查封及冻结。

百亿集团涉黑崩塌 88财富曾风光无限

公开资料显示,中科创金融控股集团有限公司成立于2004年,注册资金2.11亿,净资产10.3亿,总部位于深圳,集团专注于为超高净值人群及企业提供定制化服务及一揽子综合金融解决方案,旗下主营业务由私人银行管理中心、家族办公室、互联网金融、财富管理、产业基金、资本投资、融资担保、小额贷款等组成,同时配套中国财富俱乐部、中国财富艺术馆和中科创公益慈善基金。2013年10月,中科创集团推出88财富网络投融资平台,并在北京、上海、广州、深港、江苏、成都六大区域战略布局,辐射华北、华东、华南、西南、深港五大综合金融及跨境业务中心。

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中科创集团曾经获得的荣誉更是数不胜数。仅在2007年至2014年期间,该集团荣誉就达14项。此外,中科创金融还曾多次参加博鳌亚洲论坛,亦是博鳌亚洲论坛2017年年会金牌级合作伙伴之一。88财富官网显示,运营主体为深圳市中科创财富通网络金融有限公司,成立于2012年10月,注册资金2亿元,法定代表人张伟,注册地位于深圳前海,隶属于中科创金融控股集团有限公司。

百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

天眼查APP显示,张伟名下拥有111家公司,拥有实际控制权的公司多达159家。其中作为法人的公司有13家,担任股东的有5家,担任高管的有109家。从企业关系来看,颇为复杂。2016年10月,中科新材公告称,中科创资产持有公司27.42%股权,将成为公司控股股东,张伟成为实际控制人。中科新材当时称,张伟所控制的公司主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额贷款等。为充分保护上市公司的利益,避免或减少将来与上市公司发生同业竞争,张伟及中科创资产还签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》。

88财富网曾被宣传为互联网金融行业改革的领航者,“独创的”P2B+O2O“模式,恰恰修复了P2P模式的先天缺陷”,“借款方是企业,出借方是个人,相比个人对个人的P2P模式,大大降低投资者的投资风险”。2015年前后,是88财富网最为“风光”的时刻,2015年4月,国际钢琴巨星郎朗成为中科创集团形象代言人。2015年10月,88财富金融超市累计成交金额突破50亿。

不过,在2017年2月20日,88财富网发布停止运营公告,决定停止网贷业务。平台于2017年3月15日关闭了注册和投资等功能。从运营至停业,该平台走了三年半的时间。去年4月,金融虎曾报道关注此事。根据当时公告,88财富平台待兑付本息在持续增长,2017和2018年待兑付本息列表显示,截至2018年12月,88财富未兑付本息共计约7.53亿元,将在投资到期时进行兑付。而根据当时官网运营数据显示,88财富累计投资额约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元。累积兑付与待兑付本息金额的总和远远小于累计投资金融,差额高达28.01亿元。

有媒体当时披露,88财富平台上的产品,其借款人、担保方、P2P平台都由中科创集团控制,且质押物存管机构与借款人地址在同一个地方,其多个项目涉嫌自融自保。而在创立88财富网之前,中科创集团还曾创办过一家名为“中小企业快易贷”的类P2P平台,主打B2B交易方式,

去年4月10日,深圳市公安局扫黑办发布通报显示,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟(男,46岁) 为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及非法拘禁罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利并采取摆场收数。非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

这一事件当时震惊业界。当时,中科新材方面透露:张伟是实际控制人,但他没有担任何职位也不参与公司经营,就是第一股东。此事件,属于他个人行为,其中牵扯到的88财富网跟上市公司没有关系。

在民间金融兴起之时,张伟在深圳一手缔造中科创系众多金融类公司,号称管理资产数百亿,并大张旗鼓购买私人飞机。其曾向外透露,出于发展公司业务的考虑,计划10年内买下5架空客飞机。如今来看,曾经的“光鲜”背后是其罪恶的无限。

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