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集资诈骗!融金宝实控人被移送法院审查起诉

网贷之家讯 9月22日,深圳市人民检察院披露的信息显示,犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案(融金宝平台案),已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。

集资诈骗!融金宝实控人被移送法院审查起诉

侦查机关认定:

2018年6月25日,犯罪嫌疑人黄兵购买融金宝公司,成为公司实际控制人及运营人,在未取得资质许可的情况下,购买企业信息资料制作虚假借款合同,虚假发标,承诺以年化利率13%-18%的回报向公众募集资金。经查,黄兵将投资款部分用于支付投资人本息,其余大部分用于支付购买平台的费用及被其转移,致使平台不能及时兑付投资人本息,造成投资人损失。

网贷之家此前曾报道,9月17日,深圳公安局福田分局对外通报融金宝案最新进展,通报称,警方于2020年9月17日对犯罪嫌疑人黄某以集资诈骗罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

此外,警方通报还提及, 专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑,犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“疲菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件,警方在此敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势,尽快投案自首,积极配合警方作好追赃挽损工作,争取从轻从宽处理;专案组依法查封江苏省常熟市等地16套房产及1块土地(轮候查封)。

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